Članak

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva

Na temelju članka 241. stavak 2., a u sukladnosti s člankom 269. stavak 1. točka 10. Zakona o gospodarskim društvima (“Službene novine FBiH” 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 7/09), članka 73., a u sukladnosti s člankom 94. točka 10. Statuta Croatia osiguranja d.d. Ljubuški, Nadzorni odbor objavljuje

OBAVIJEST
o sazivanju Skupštine Društva

Skupština Croatia osiguranja d.d. Ljubuški održat će se u petak, 11. lipnja 2010. godine s početkom u 16,00 sati.

Skupština će se održati u sjedištu Društva, u Ulici Nikole Kordića bb u Ljubuškom.

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Izbor radnih tijela Skupštine
    1. Izbor predsjednika Skupštine
    2. Izbor dva ovjerovitelja zapisnika
  2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2009. godinu sa Izvješćem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, Ovlaštenog revizora,
  3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2009. godinu,
  4. Donošenje Odluke o izboru ovlaštenog revizora za 2010. godinu,
  5. Razrješenje dva člana Nadzornog odbora opozivom,
  6. Izbor dva člana Nadzornog odbora,
  7. Glasovanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora,
  8. Razrješenje člana Odbora za reviziju opozivom,
  9. Izbor jednog člana Odbora za reviziju.
    Sastav Odbora za glasovanje: Branko Vukojević, Anica Vučić i Plamenka Jurčić.

UPUTE ZA DIONIČARE:

  • Pravo sudjelovanja u radu Skupštine i odlučivanju imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.
  • Pravo sudjelovanja u radu Skupštine i odlučivanju, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.
  • Dioničar/punomoćnik dužan je nakasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, podnijeti prijavu za sudjelovanje na Skupštini.
  • Punomoć za sudjelovanje u radu Skupštine dostavlja se najkasnije sat vremena prije održavanja Skupštine.
  • Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge za uvrštavanje u dnevni red, kao i izmjenu dnevnog reda, najkasnije osam dana od objavljivanja ove obavijesti.
  • Prijave, prijedlozi i punomoći dostavljaju se na adresu u sjedištu društva – Ulica Nikole Kordića bb, 88320 Ljubuški.
  • Dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu i Zapisnik sa prošle Skupštine, svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Direkciji Društva, a do održavanja Skupštine.
  • Ova Obavijest ujedno je i poziv dioničarima za Skupštinu Društva.